Регистрация компании в Молдове

Регистрация компании в Молдове доступна как гражданам Республики Молдова, так и иностранным инвесторам. Компания может быть учреждена одним или несколькими учредителями, при этом иностранные физические и юридические лица вправе создавать компании и владеть долями в них в Республике Молдова.

Одной из наиболее распространенных организационно-правовых форм ведения бизнеса является общество с ограниченной ответственностью (SRL — Societate cu Răspundere Limitată). Регистрация осуществляется через Агентство государственных услуг (ASP), которое ведет Государственный реестр юридических лиц.

Иностранному инвестору не обязательно лично выполнять все действия, связанные с регистрацией компании в Молдове. В зависимости от обстоятельств необходимые документы могут быть подготовлены заранее, а определенные регистрационные действия — совершены через уполномоченного представителя.

Адвокат Augustin Procopovici оказывает юридическую помощь при регистрации компаний в Молдове, включая консультации по процедуре учреждения, подготовку и проверку документов, представительство перед компетентными органами, а также юридическую помощь по вопросам, возникающим после регистрации.

Если вы планируете открыть компанию в Молдове, вы можете связаться со мной, чтобы обсудить предполагаемую структуру бизнеса и документы, необходимые в вашем конкретном случае.

---

Как зарегистрировать компанию в Молдове

Регистрация компании осуществляется Агентством государственных услуг (ASP), которое ведет Государственный реестр юридических лиц.

До подачи документов учредителям необходимо определить основные элементы будущей компании:

• организационно-правовую форму;
• наименование компании;
• состав учредителей и их доли в уставном капитале;
• юридический адрес;
• администратора компании;
• размер уставного капитала;
• бенефициарного владельца (бенефициарных владельцев).

Для малого и среднего бизнеса одной из наиболее распространенных форм является общество с ограниченной ответственностью — SRL.

После подготовки необходимых документов заявление и учредительные документы подаются в Агентство государственных услуг. Если представленные документы соответствуют установленным требованиям, компания регистрируется в Государственном реестре юридических лиц.

Регистрационные действия могут осуществляться через уполномоченного представителя, что особенно актуально для иностранных учредителей, которые не находятся в Республике Молдова.

---

Может ли иностранец зарегистрировать компанию в Молдове?

Иностранные граждане и иностранные юридические лица могут учреждать компании в Республике Молдова. Иностранный инвестор может быть единственным учредителем либо создать компанию совместно с гражданами или юридическими лицами Республики Молдова либо других государств.

В целом к иностранным учредителям применяются те же правила регистрации, однако дополнительные требования могут касаться документов, выданных за рубежом. В зависимости от государства их выдачи такие документы могут подлежать переводу на румынский язык, апостилированию или легализации.

Иностранный гражданин также может быть назначен администратором молдавской компании. Учредитель и администратор не обязательно должны быть одним и тем же лицом.

Если иностранный учредитель не может или не желает лично присутствовать в Молдове, определенные регистрационные действия могут быть совершены через уполномоченного представителя на основании доверенности с соблюдением требований, применимых к документам, выданным за рубежом.

Таким образом, в зависимости от конкретной ситуации значительная часть подготовки и регистрационных действий может быть выполнена без необходимости приезжать в Молдову исключительно для учреждения компании.

---

Регистрация SRL (ООО) в Молдове

Общество с ограниченной ответственностью (SRL — Societate cu Răspundere Limitată) является одной из наиболее распространенных форм ведения бизнеса в Республике Молдова.

SRL может быть учреждено одним или несколькими физическими или юридическими лицами, в том числе иностранными.

Учредители определяют размер уставного капитала и долю каждого участника.

По общему правилу участники общества несут ответственность в пределах своего участия в компании и не отвечают по ее обязательствам своим личным имуществом только в силу своего статуса участника.

Управление компанией осуществляет администратор. Им может быть один из учредителей либо другое назначенное ими лицо.

При создании SRL необходимо определить, в частности:

• наименование компании;
• юридический адрес;
• администратора;
• размер уставного капитала и доли участников;
• бенефициарного владельца.

---

Документы для регистрации компании в Молдове

Перечень необходимых документов зависит от того, является ли учредитель физическим или юридическим лицом, а также от того, выданы ли соответствующие документы в Молдове или за рубежом.

Учредитель — физическое лицо

Как правило, необходимы:

• действительный документ, удостоверяющий личность;
• для иностранного гражданина — паспорт;
• доверенность, если регистрация осуществляется через представителя;
• сведения о бенефициарном владельце.

Иностранное юридическое лицо в качестве учредителя

Если учредителем является иностранная компания, могут потребоваться:

• решение компетентного органа иностранной компании об учреждении компании в Республике Молдова;
• документы, подтверждающие регистрацию и юридический статус иностранной компании;
• учредительные документы;
• иные документы в зависимости от структуры иностранного юридического лица.

Документы, выданные за рубежом, должны быть переведены на румынский язык и, когда это требуется, апостилированы или легализованы.

Необходимость апостиля или легализации определяется с учетом государства выдачи документа и применимых международных договоров.

Документы администратора компании

Для регистрации также необходимы идентификационные данные лица, назначенного администратором.

Администратором может быть как учредитель, так и другое лицо, в том числе иностранный гражданин.

---

Наименование и юридический адрес компании

Компания должна иметь наименование, позволяющее отличить ее от других зарегистрированных юридических лиц и соответствующее требованиям законодательства.

До подачи заявления целесообразно подготовить несколько вариантов наименования на случай, если выбранное название уже используется или не может быть зарегистрировано.

Наименование компании может быть предварительно зарезервировано в Агентстве государственных услуг на срок до шести месяцев.

При выборе названия необходимо учитывать установленные ограничения, в частности в отношении обозначений, которые могут вводить в заблуждение относительно правовой формы или статуса компании, наименований органов публичной власти, географических и официальных названий, имен физических лиц, товарных знаков и других охраняемых обозначений.

Компания также должна иметь юридический адрес в Республике Молдова.

Адрес должен быть реальным и использоваться с согласия собственника соответствующего помещения. В качестве юридического адреса при соблюдении необходимых условий может использоваться и адрес жилого помещения.

Компания несет ответственность за достоверность сведений о своем юридическом адресе.

---

Виды деятельности и разрешительные документы

Компания может осуществлять любые виды предпринимательской деятельности, не запрещенные законодательством, с учетом специальных требований, установленных для регулируемых видов деятельности.

При регистрации указываются виды экономической деятельности в соответствии с Классификатором видов экономической деятельности Молдовы (CAEM).

Следует учитывать, что государственная регистрация компании сама по себе не предоставляет права осуществлять деятельность, для которой законодательством предусмотрена лицензия, разрешение или иное специальное условие.

Поэтому иностранным инвесторам целесообразно еще до регистрации проверить, распространяются ли на планируемую деятельность специальные разрешительные или регуляторные требования.

---

Процедура и сроки регистрации компании

После подготовки документов заявление о регистрации вместе с необходимыми документами подается в Агентство государственных услуг.

Агентство проверяет представленные документы и, при их соответствии установленным требованиям, принимает решение о регистрации компании в Государственном реестре юридических лиц.

Компания считается зарегистрированной со дня принятия решения о государственной регистрации. После завершения процедуры заявителю выдаются соответствующие регистрационные документы.

Сколько времени занимает регистрация компании в Молдове?

Регистрация может быть осуществлена:

в течение 24 часов — в стандартном порядке;

в течение 4 часов — в срочном порядке.

Срок предполагает представление полного комплекта правильно оформленных документов и учитывает режим работы регистрационного органа.

Государственная пошлина за регистрацию составляет:

1 149 MDL — регистрация в течение 24 часов;

4 596 MDL — регистрация в течение 4 часов.

Дополнительные расходы могут возникнуть, например, при резервировании наименования компании или получении документов из Государственного реестра.

---

Что необходимо сделать после регистрации компании?

После государственной регистрации Агентство государственных услуг передает соответствующую информацию в электронном виде другим государственным органам. Поэтому отдельная регистрация компании в Государственной налоговой службе, Национальной кассе социального страхования и Национальном бюро статистики, как правило, не требуется в рамках процедуры учреждения компании.

В зависимости от характера бизнеса после регистрации могут потребоваться дополнительные действия, в том числе:

• открытие банковского счета;
• получение лицензий или разрешений;
• выполнение отдельных налоговых формальностей;
• соблюдение специальных требований, установленных для конкретной сферы деятельности.

Открытие банковского счета компании

После регистрации компания может открыть корпоративный банковский счет в одном из банков Республики Молдова.

Банк обычно запрашивает регистрационные документы компании и документы, удостоверяющие личность соответствующих лиц, а также проводит процедуры идентификации и проверки клиента (KYC).

Конкретный перечень документов может отличаться в зависимости от банка, структуры собственности компании, личности администратора и характера предполагаемой деятельности.

Иностранным учредителям целесообразно учитывать банковские требования еще на этапе подготовки к регистрации компании.

Сведения о бенефициарном владельце

При регистрации и деятельности компании необходимо представить сведения о ее бенефициарном владельце в соответствии с требованиями законодательства о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

В случае иностранных учредителей или сложной корпоративной структуры рекомендуется заранее подготовить документы, позволяющие установить конечного бенефициарного владельца компании.

В процессе деятельности компании могут возникать и другие юридические вопросы, включая неисполнение договорных обязательств контрагентами и взыскание задолженности. В таких случаях может потребоваться юридическая помощь по взысканию долгов в Молдове.

---

Юридическая помощь при регистрации компании в Молдове

Регистрация компании предполагает не только подачу заявления в Агентство государственных услуг. Еще до регистрации необходимо правильно оформить учредительные документы, определить структуру собственности, полномочия администратора и, в случае иностранных инвесторов, подготовить документы, выданные за рубежом.

Адвокат Augustin Procopovici оказывает юридическую помощь молдавским и иностранным клиентам при регистрации компаний в Молдове.

В зависимости от конкретной ситуации юридическая помощь может включать:

• консультации по процедуре учреждения и выбору правовой структуры;
• подготовку и проверку учредительных документов;
• вопросы, связанные с наименованием и юридическим адресом компании;
• определение долей участников и полномочий администратора;
• подготовку документов для оформления доверенности;
• проверку требований к переводу, апостилированию или легализации иностранных документов;
• представительство в Агентстве государственных услуг;
• юридическую помощь после регистрации и при последующих корпоративных изменениях.

Для иностранных учредителей значительная часть документов может быть подготовлена до приезда в Республику Молдова. В случаях, когда законодательство допускает представительство по доверенности, личное присутствие учредителя может не требоваться на каждом этапе процедуры.

Если вы планируете зарегистрировать компанию в Молдове, можете направить информацию о предполагаемой компании и имеющиеся документы по электронной почте для предварительной оценки.